Внешпромбанка больше нет. С сегодняшнего дня Регулятор отнял у него лицензию на право заниматься финансовой деятельностью. Кредитная организация упорно не желала соблюдать федеральное банковское законодательство и нормативные акты Центробанка РФ, нормативы финансовой достаточности у Внешпромбанка упали ниже критических двух процентов, денег на счетах стало меньше, чем было на момент регистрации банка.
К тому же невзирая на требования ЦБ, Внешпромбанк занимался сомнительными операциями, которые прекрасно подпадают под статью об отмывании денег.
Проведенные проверки установили факт наличия в активах Внешпромбанка финансовой дыры на сумму более 187 миллиардов деревянных. Руководство достаточно длительное время занималось тем, что потихоньку выводило активы кредитной организации в офшорную зону. Реальное положение дел и регулярно подаваемая в Центробанк отчетность диаметрально противоположны: банк обманывал Регулятора, посылая "бодрую" фикцию вместо унылой правды.
Проблема с этим банком рассматривалась с целью спасения посредством санации, однако сумма, которая бы на это потребовалась, отбила такое желание у всех проявивших интерес банков. Речь идет не много ни мало о четверти триллиона рублей.
Во Внешпромбанк предварительно 18 декабря прошлого года вводилась временная администрация сроком на шесть месяцев. Был объявлен трехмесячный запрет на выплаты по долгам. Это стало естественной реакцией ЦБ РФ на то, что с начала декабря клиенты кредитной организации не могли снять наличность в банкоматах Внешпромбанка.
В конце декабря арестовали совладелицу этой кредитной организации Ларису Маркус, ее брат Георгия Беджамов, тоже имевший к банку самое прямое отношение, бесследно исчез в канун Нового года.Ходили слухи, что он объявился в Монако и сразу попросил политического убежища.
Внешпромбанк стал местом, где хранила свои немаленькие средства Русская православная церковь. Это не единственная организация, пострадавшая от мошенничества руководства Внешпромбанка. Пострадали "Транснефть" (свыше 20 миллиардов деревянных), Новороссийский морской торговый порт (он держал в банке от 14 до 17 миллиардов) и Олимпийский комитет РФ.